O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) voltou a intervir na cidade de Maputo, culminando na detenção de um jovem que se encontrava foragido desde 2022, contra o qual haviam sido emitidos pelo menos cinco mandados de busca e captura.
Segundo informações avançadas pelas autoridades, o suspeito é acusado de protagonizar um esquema fraudulento que lesou empresas e particulares em mais de 90 milhões de meticais, um dos casos de burla financeira de maior dimensão registados recentemente no País.
De acordo com o SERNIC, o indivíduo operava através de sofisticados mecanismos de falsificação, incluindo a produção de extratos bancários adulterados e cheques fraudulentos, instrumentos que utilizava para validar transacções inexistentes e conquistar a confiança das vítimas.
O nível de execução do esquema levanta sérias questões sobre os mecanismos de controlo interno das instituições financeiras, uma vez que, em vários casos, as irregularidades não foram detectadas a tempo.
As autoridades indicam ainda que a dimensão dos valores envolvidos e a complexidade das operações tornam pouco plausível a actuação isolada do suspeito. Só num dos episódios investigados, o jovem terá conseguido lesar uma empresa privada em mais de 25 milhões de meticais.
Face a estes indícios, o SERNIC admite a possibilidade de envolvimento de outros intervenientes, incluindo eventuais cúmplices no interior de instituições públicas e do sector bancário, o que poderá configurar uma rede organizada de fraude financeira.
O caso continua sob investigação, e novas detenções não são descartadas. Entretanto, o SERNIC assegura estar a reforçar as linhas investigativas para desmantelar por completo o alegado esquema e responsabilizar todos os envolvidos. Clique e acompanha mais...